Лица, оказывающие юридические услуги, обладают следующими правами:

1. Непринятие ответственности за разглашение банковской или иной охраняемой законом секретной информации, а также за материальный и моральный ущерб, причиненный распространением указанной информации, если информация о подлежащих мониторингу операциях передана в орган финансового мониторинга добровольно, в соответствии с требованиями Закона;
2. Приобретение информации о полученных результатах в обмен на информацию, предоставленную органу финансового мониторинга.

Лица, оказывающие юридические услуги обладают следующими обязанностями:

1. Идентификация и верификация клиента и контрагента;
2. Получение и регулярное обновление информации от клиента о целях и сути деловых отношений;
3. Применение дополнительных мер идентификации к операциям с высоким риском;
4. Принятие мер для определения, относится ли клиент или контрагент к политическим деятелям иностранного государства;
5. Выяснение целей и характера всех сложных, крупномасштабных, необычных, а также не имеющих явных экономических или законных целей операций, и подготовка в связи с этим письменного отчета;
6. Хранение соответствующих документов в течение не менее пяти лет;
7. Разработка систем внутреннего контроля, в случае требования законодательства;
8. Предоставление Службе финансового мониторинга информации о следующих операциях и случаях:

1. Наличие подозрительных случаев или наличие подозрительных обстоятельств в связи с которыми существует обоснованное предположение о том, что денежные средства (независимо от суммы) или иное имущество получены преступным путем, или используются в целях финансирования терроризма;
2. Проведение какой-либо операции (независимо от суммы), связанной с денежными средствами или прочим имуществом с гражданами государств (территорий), указанных в статье 7.3 Закона, а также с лицами, чьим местом регистрации, жительства и основным местом деятельности являются эти государства (территории), в том числе с лицами, имеющими счета в банках, зарегистрированных в указанных государствах (территориях);
3. Операции с денежными средствами или иным имуществом политических деятелей иностранных государств, независимо от суммы совершения операций;

Служба финансового мониторинга, начиная с 17 октября 2011 года применяет аналитическую систему по приему, переработке и сортировке данных "goAML". Наряду с такими функциями, как автоматизация обмена данными и запросами, анализ транзакций и управление документооборота, система "goAML" также обладает функциями статистического, тактического и стратегического анализа.

Согласно пункту 6.4 Правил представления сведений в Службу финансового мониторинга участниками мониторинга и другими лицами, участвующими в мониторинге предусмотрено, что информация, предоставляемая Службе финансового мониторинга, и ответы на опросники, адресованные Службой субъектам мониторинга, будут компилироваться и отправляться в новом формате XML по специальному каналу связи.

Прилагаются необходимые документы и информация о технических требованиях в формате XML:

• Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Организации экономического сотрудничества и развития
• Экспертный комитет Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL)
• Группа "Эгмонт" по органам финансового мониторинга (Egmont Group)
• Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC)
• Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS)
• Агентство США по международному развитию (USAID)
• Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
• Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики