Постановление KM АР Об утверждении "Порядка утверждения общего списка лиц, в отношении которых должны быть применены санкции в рамках борьбы с финансированием терроризма" (N 124)

Методическое руководство по мерам по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем другими лицами, оказывающими юридические услуги, и финансированием терроризма

Правила осуществления контроля за соблюдением другими лицами, оказывающими юридические услуги, требований Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма"

Правила предоставления участниками мониторинга и иными лицами, участвующими в мониторинге, информации в Службу финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджанской Республики

Изменения в "Правила предоставления участниками мониторинга и другими лицами, участвующими в мониторинге, информации в Службу финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджанской Республики"

Требования к участникам мониторинга, являющимся юридическими лицами, и другим лицам, участвующим в мониторинге, по организации систем внутреннего контроля по противодействию легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма

Требования к профессиональной квалификации и опыту лиц, ответственных за организацию системы внутреннего контроля, создаваемой участниками мониторинга, являющимися юридическими лицами и другими лицами, участвующими в мониторинге