Satınalmalar üzrə dövlət vəsaitlərinin qanunsuz üstünlük ilə əldə edilərək əvvəlcədən əlbir olan qrup tərəfindən nağdlaşdırılması və leqallaşdırılması, 2023
Hüquqi şəxslər ilə fiziki şəxslər arasında notarial qaydada bağlanmış borc (və ya tapşırıq) müqavilələri əsasında hüquqi şəxslərə məxsus vəsaitlərin nağdlaşdırılması, 2023
Saxta virtual valyuta ticarətinin təşkili ilə vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək onlara məxsus pul vəsaitlərinin bir qrup şəxs tərəfindən ələ keçirilərək mənimsənilməsi, 2022
Xarici ölkə vətəndaşının həmin ölkə bankına məxsus kart məlumatlarının oğurlanması nəticəsində ona məxsus pul vəsaitlərinin onlayn ödəniş sistemi vasitəsilə yerli ölkənin bank kartlarına köçürülərək nağdlaşdırılması, 2021
Şəxslərin kart məlumatlarının aldadılaraq əldə edilməsi nəticəsində onlara məxsus pul vəsaitlərinin xarici bank kartlarına köçürülərək nağdlaşdırılması, 2021
Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən mütəşəkkil dəstə tərəfindən əldə olunmuş vəsaitlərin yuyulması, 2021
Müxtəlif biznes layihələrinin maliyyələşdirilməsi adı altında saxta sənədlər əsasında “birgünlük” şirkətlərə kreditlərin ayrılması və bu şirkətlərdən qiymətli kağızların alınması vasitəsilə iri kredit təşkilatına məxsus vəsaitlərin mütəşəkkil dəstə tərəfindən xarici ölkələrə köçürülərək leqallaşdırılması, 2020
Bir sıra vasitəçi subyektlər tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərin bank hesablarına köçürülmüş vəsaitlərin nağdlaşdırılması vasitəsilə dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi nəticəsində əldə olunmuş qeyri-qanuni gəlirlərin yuyulması, 2020
Qəsdən müflis edilmiş və fəaliyyətinə xitam verilmiş kredit təşkilatının təsisçiləri və rəhbər şəxsləri tərəfindən saxta kredit əməliyyatları vasitəsilə mənimsənilmiş vəsaitlərin leqallaşdırılması, 2020
Şirkətin e-mail yazışmalarına kənar müdaxilə (internet dələduzluq, kiber müdaxilə) nəticəsində onun xarici köçürmələr həyata keçirdiyi bank rekvizitlərinin dəyişərək vəsaitlərinin qanunsuz ələ keçirilməsi, 2020
Şirkətin rəhbər şəxsi tərəfindən mənimsənilmiş səhmdar vəsaitlərinin leqallaşdırılması, 2019
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş küllü miqdarda pul vəsaitlərinin fiktiv idxal müqavilələri əsasında “şell” şirkətlərinin bank hesabları vasitəsilə xarici ölkələrə, o cümlədən ofşor zonalara köçürülərək yuyulması, 2019
İşsiz şəxslərin işə düzəldilməsi vədi ilə aldadılaraq (dələduzluq) onlara məxsus vəsaitlərin mənimsənilməsi, 2019
Çap et