Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi "Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu "Yüksək riskli zonaların müəyyən edilmə əsasları"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı “Valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilən məlumat və sənədlərin tərtib olunma forması”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı “Fiziki şəxslərin və qurumların dondurulmuş aktivlərdən zəruri və gözlənilməz xərclərə ehtiyacının ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi və “Aktivləri dondurulmuş fiziki və ya hüquqi şəxslərin zəruri və gözlənilməz xərclərə ehtiyaclarını ödəmək üçün dondurulmuş aktivlərdən istifadə etmək imkanının təmin edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 19 avqust tarixli 310 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı “Terrorçuluğun və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının və yayılmasının maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması məqsədilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş və sanksiya tətbiq edilməli fiziki şəxslər və qurumları müəyyən edən qətnamələrin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı payları və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitorinq iştirakçılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı “Rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən milli valyutanın nağd şəkildə və milli valyutada ifadə olunmuş qiymətli kağızların Azərbaycan Respublikasından çıxarılması və Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi zamanı bəyan edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin Qərarı “Yüksək riskli zonalara münasibətdə tətbiq edilə bilən məhdudiyyətlərin və xüsusi tələblərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin Qərarı “Valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı onların hərəkətinin dayandırılmasına dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı “Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər”in təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Qərarı “Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qruplarına aid edilməsinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Qərarı "Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”nın, maliyyə institutlarının Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat və sənədlər təqdim etməli olduqları nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyatların və maliyyə vəsaitlərinin elektron köçürülməsi əməliyyatlarının məbləğinin minimum həddinin, habelə əməliyyatları icra etmədən məlumat və sənədlər təqdim etməli olduqları əməliyyatların məbləğinin minimum həddinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Qərarı “Azərbaycan Respublikasında virtual aktivlərlə əməliyyatların aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı “Maliyyə vəsaitlərinin elektron köçürülməsi zamanı müştəri uyğunluğu tədbirlərinin tətbiq edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən lombardlar üçün “öz müştərini tanı” siyasətinə dair Təlimat Maliyyə Təhqiqatları üzrə Təlimat Daşınmaz əmlak bazarında xüsusi meyarların göstəriciləri, 2022 Hədəfli maliyyə sanksiyalarının tətbiqinə dair təlimat Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin inzibati xətaya dair protokol tərtib etmək səlahiyyətinin icra proseduruna dair təlimat Qeyri-maliyyə institutları və peşə sahibləri üzrə sahəvi risklərin qiymətləndirilməsinə dair metodologiya Müştəri profili üzrə risk dərəcəsinə müvafiq olaraq irihəcmli hesab edilə bilən nağd əməliyyatların araşdırılması metodologiyası Birdəfəlik əməliyyatların siyahısı Şel şirkətlərin müəyyən edilməsi meyarları Cinayət yolu ilə əldə olunmuş əmlakın leqallaşdırılması, bilə-bilə belə əmlakı əldə etmə, sahiblik və ya istifadə etmə, yaxud sərəncam vermə cinayətləri üzrə ibtidai istintaqın aparılması metodları Hüquqi şəxslərin və hüquqi təsisatların benefisiar mülkiyyətçilərinin müəyyən edilməsinə dair metodologiya Virtual aktivlərin istifadəsi və Virtual aktivlər üzrə xidmət təminatçılarının fəaliyyəti ilə əlaqəli meydana çıxan PL/TM risklərinə dair Metodiki Vəsait Banklar tərəfindən şübhəli əməliyyatlar barədə yüksək keyfiyyətli hesabatların hazırlanması və maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməsinə dair Metodiki Vəsait Azərbaycan Respublikasında lombard fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər üçün cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair Metodiki Vəsait Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidməti göstərən fiziki və hüquqi şəxslər üçün cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair Metodiki Vəsait “Müsadirə və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın bərpasına dair ən yaxşı təcrübə” Pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi üzrə kredit təşkilatlarına risk-əsaslı nəzarətin tətbiqinə dair Metodoloji Rəhbərlik Pulların leqallaşdırılması və terroçuluğun maliyyəşdirilməsi üzrə risk-əsaslı yanaşmanın kredit təşkilatları tərəfindən tədbiqinə dair Metodoloji Rəhbərlik Azad ticarət zonalarının “PL üzrə həsaslığı”na dair Metodoloji Rəhbərlik Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsindəki fəaliyyətləri üzrə «müştərini tanı siyasəti»nə dair Metodoloji Rəhbərlik. Hüquqi şəxslər ilə fiziki şəxslər arasında notarial qaydada bağlanmış borc (və ya tapşırıq) müqavilələri əsasında hüquqi şəxslərə məxsus vəsaitlərin nağdlaşdırılması, 2023 Saxta virtual valyuta ticarətinin təşkili ilə vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək onlara məxsus pul vəsaitlərinin bir qrup şəxs tərəfindən ələ keçirilərək mənimsənilməsi, 2022 Xarici ölkə vətəndaşının həmin ölkə bankına məxsus kart məlumatlarının oğurlanması nəticəsində ona məxsus pul vəsaitlərinin onlayn ödəniş sistemi vasitəsilə yerli ölkənin bank kartlarına köçürülərək nağdlaşdırılması, 2021 Şəxslərin kart məlumatlarının aldadılaraq əldə edilməsi nəticəsində onlara məxsus pul vəsaitlərinin xarici bank kartlarına köçürülərək nağdlaşdırılması, 2021 Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən mütəşəkkil dəstə tərəfindən əldə olunmuş vəsaitlərin yuyulması, 2021 Müxtəlif biznes layihələrinin maliyyələşdirilməsi adı altında saxta sənədlər əsasında “birgünlük” şirkətlərə kreditlərin ayrılması və bu şirkətlərdən qiymətli kağızların alınması vasitəsilə iri kredit təşkilatına məxsus vəsaitlərin mütəşəkkil dəstə tərəfindən xarici ölkələrə köçürülərək leqallaşdırılması, 2020 Bir sıra vasitəçi subyektlər tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərin bank hesablarına köçürülmüş vəsaitlərin nağdlaşdırılması vasitəsilə dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi nəticəsində əldə olunmuş qeyri-qanuni gəlirlərin yuyulması, 2020 Qəsdən müflis edilmiş və fəaliyyətinə xitam verilmiş kredit təşkilatının təsisçiləri və rəhbər şəxsləri tərəfindən saxta kredit əməliyyatları vasitəsilə mənimsənilmiş vəsaitlərin leqallaşdırılması, 2020 Şirkətin e-mail yazışmalarına kənar müdaxilə (internet dələduzluq, kiber müdaxilə) nəticəsində onun xarici köçürmələr həyata keçirdiyi bank rekvizitlərinin dəyişərək vəsaitlərinin qanunsuz ələ keçirilməsi, 2020 Şirkətin rəhbər şəxsi tərəfindən mənimsənilmiş səhmdar vəsaitlərinin leqallaşdırılması, 2019 Cinayət yolu ilə əldə edilmiş küllü miqdarda pul vəsaitlərinin fiktiv idxal müqavilələri əsasında “şell” şirkətlərinin bank hesabları vasitəsilə xarici ölkələrə, o cümlədən ofşor zonalara köçürülərək yuyulması, 2019 İşsiz şəxslərin işə düzəldilməsi vədi ilə aldadılaraq (dələduzluq) onlara məxsus vəsaitlərin mənimsənilməsi, 2019
Çap et